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Deal-Sicherheit für Investoren: Financial Due Diligence mit operativer Perspektive
Wir unterstützen VC- und PE-Investoren mit Financial Due Diligence, klarer Risikobewertung und konkreten Mitigationsansätzen. Von der Red-Flag-Einordnung bis zur operativen Absicherung nach dem Closing.
Mehr als 800 Kunden vertrauen auf torq.partners
Unser passgenaues Angebot für Dein Investment
Für Venture Capital
Red Flags in wenigen Tagen: Wir priorisieren die Punkte, die Fundraising, Runway und Skalierung wirklich gefährden.
Scale-up Readiness: Wir prüfen nicht nur den Status quo, sondern ob das Setup für die nächste Runde bereit ist.
Unit Economics mit operativer Einordnung: LTV/CAC, Burn, Cash Conversion und Kohorten werden im Geschäftsmodell-Kontext bewertet.
Entrepreneurial DNA: Wir wissen, wie sich Finance-Setups verändern, und welche Schwächen in welcher Phase normal oder kritisch sind.
Für Private Equity
Portfolio Reporting Setup: Wir bauen standardisierte Reporting-Strukturen über alle Portfoliounternehmen hinweg.
Fund-ready Kennzahlen auf Knopfdruck: EBITDA adj., Net Debt, Cash Burn, Runway – konsistent berechnet, vergleichbar über das gesamte Portfolio.
PMI- und 100-Tage-Perspektive: Wir benennen nicht nur Risiken, sondern leiten direkt ab, was nach dem Closing operativ passieren muss.
Buy-and-Build-Support: Wir kennen die Anforderungen in dynamischen Transaktionen und priorisieren pragmatisch.
So unterstützen wir Investoren im DD-Mandat
Financial Analysis
Analyse von Bilanz, GuV und Cashflow-Entwicklung
Quality-of-Earnings-Prüfung mit Blick auf Nachhaltigkeit und Deal-Relevanz
Working-Capital- und Cash-Bridge-Bewertung
KPI-Validierung
Tax Review
Prüfung steuerlicher Risiken und offener Positionen
Analyse der Steuerstruktur und Verrechnungspreise
Umsatzsteuer, Scheinselbständigkeit und internationale Strukturen
GoBD-Compliance und Audit-Readiness
Finance Operations & Skalierbarkeit
Strukturierte Analyse der Kernprozesse: O2C, P2P, R2R
Bewertung von Kontrollen, Datenqualität und Systemlandschaft
Prüfung der Schnittstellen und Automatisierungsgrad
Analyse des Finance-Teams & Identifikation von Key-Person-Risiken
DD Report, Red Flags & Mitigation Plan
Due Diligence Report mit Red Flags und Risikobewertung
Konkrete Handlungsempfehlungen und Mitigationsstrategien
Aufbereitung für Investment Committee und Board
Wissenstransfer zu CFO und Reporting-Team nach Closing
18
+
Länder begleitet
100
+
Due Diligence Prozesse
1-150
Mio. Euro Ticketgrößen
800
+
Kunden
Warum torq.partners – und keine klassische Prüfung?
Investoren brauchen keinen Bericht, der Probleme nur beschreibt. Sie brauchen einen Partner, der operative Komplexität versteht und Risiken pragmatisch einordnet.
Klassische Prüfung
Fokus auf historische Daten-Validierung
Statischer Bericht über Risiken
Akademische Haltung: „Das ist falsch."
Audit-Junioren nach Checkliste
Fokus auf zukünftige Skalierbarkeit und Deal-Value
Dynamischer 100-Tage-Plan für die Operations
Unternehmerische Haltung: „So reparieren wir das."
Erfahrene Finance-Operatives mit CFO-Background
Operative Tiefe statt reiner Prüfungslogik
Unsere Teams arbeiten in voller Tiefe – vom Junior für die präzise Belegprüfung bis zur erfahrenen CFO für die strategische Einordnung.
Julian Thiele
Interim und Fractional CFO für Series-A/B-Startups mit Fokus auf Investorenvertrauen und Finance-Aufbau.
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Bisherige Rollen & Projekte:
- Interim Director FP&A | B2B SaaS (Series C Scaleup)
- Langfristiger Interim CFO | B2C-Plattform (Series A)
- Fractional CFO | B2B SaaS/AI (Series A)
Grzegorz Taluc
Erfahrener Finance-Profi für skalierbare und effiziente Finanzprozesse.
Bisherige Rollen & Projekte:
- Interim Senior Controller | Corporate Travel Management Platform | €210 Mio. Umsatz
- Financial Due Diligences | SaaS-Startups: Series A & B, ProcureTech, EnergyTech, MedTech, KI
- Finance-Projekt | Global Health Tech Company | €36 Mio. Umsatz
So läuft ein DD-Mandat mit torq.partners ab
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Scoping
Definition von Umfang, Zeitrahmen und Prioritäten. Abstimmung der Deliverables und Klärung der Fixed-Fee-Struktur für Budgetsicherheit.
Team-Setup & Kick-off
Zusammenstellung des Expert*innen-Teams (Junior bis CFO-Level). Same-Day-Start möglich, Zugang zum Datenraum, Beginn der Analyse.
Analyse & Umsetzung
Strukturierte Prüfung mit Speed-Garantie: Red Flags innerhalb weniger Tage. Operative Umsetzung und laufende Abstimmung zu Findings.
Reporting & Übergabe
DD Report mit Findings, Risikobewertung und konkreten Handlungsempfehlungen. Präsentation, Review-Session und nahtloser Übergang in Post-Transaction Services bei Bedarf.
Nach dem Closing: Wir bleiben an Bord
Eine Due Diligence findet die Schwachstellen. Unsere Post-Transaction Services beheben sie, damit aus dem Investment-Case auch ein Investment-Erfolg wird.
Portfolio Reporting
Standardisierte Reporting-Templates über das gesamte Portfolio
Anbindung der Datenquellen (ERP, CRM, HR) an zentrale Dashboards
Stakeholder-Reporting für IC, LPs und Banken
Investment Team Support
Clean-up gewachsener Buchhaltungsstrukturen
Cap Table Management
M&A- und Exit-Readiness-Vorbereitung
Implementierung passender Tool-Stacks
Finance Operations & Skalierbarkeit
Interim-Besetzung kritischer Rollen (CFO, Head of Finance)
Board Advisory zur Synchronisation operativer Strategie mit Investorenzielen
Bridge-Management bis zum permanenten Team
Das sagen Investoren über die Zusammenarbeit
DIETER WEIßHAAR
CEO | MYNEVA GROUP
“Dank der Interim-CFO Alina Nauen von torq.partners konnten wir unter anderem unseren Cashflow optimieren, unser Investoren-Reporting verbessern und unsere Tool-Landschaft aktualisieren. Ich kann torq.partners jedem Unternehmen, das Unterstützung im Finanzbereich sucht, ohne zu zögern weiterempfehlen.”
DIETER WEIßHAAR
CEO | MYNEVA GROUP
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Kolja Heskamp
Managing Partner
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